Seis hombres de Massachusetts, incluido uno de Brockton y otro de Randolph, enfrentan acusaciones federales de esquema multimillonario dirigido a varios bancos en Nueva Inglaterra, dijo un bufete de abogados estadounidense en Massachusetts.
Los acusados han sido acusados de trabajar con Bank Insider para organizar un esquema de estados múltiples a partir de diciembre de 2022, en el que las conspiraciones de Co -Conspiracies se presentan como clientes y engañaron millones en cheques de caja de las cuentas de las víctimas, dijo la oficina del fiscal de los Estados Unidos.
Falenz Vernot, 24, de Walm; Selby Ozhe, de 23 años, de Warkster; Yves Bisain, el 23 años -old de Randolph; 24 años -old Marvin Kimani de Lowell; Keith Vanana, 23 -años -old, de Lowell; Y el Victor Colavole de Brockton de 25 años fue arrestado el viernes 25 de julio y acusado de una conspiración para fraude bancario, fraude bancario y conspiración para hacer lavado de dinero.
Vernot se acusa adicionalmente de un censo de robo de identidad agravado, según el bufete de abogados de EE. UU.
Los seis acusados se declararon culpables, según documentos judiciales.
Cómo 6 hombres de Massachusetts afirman haber engañado a los bancos de millones de millones de ingleses de millones
Los acusados han sido acusados de trabajar con personas internas en varios bancos en Massachusetts, Connecticut y Rod Island, que proporcionaron ilegalmente los nombres, las fechas de nacimiento, el número de seguro social y los números de cuenta bancaria del cliente, según la oficina del fiscal de los Estados Unidos.
Los acusados también recibieron documentos de identificación falsos con los nombres de los clientes y las fotos de los impostores para usar en el esquema, dijo la oficina del fiscal de los Estados Unidos.
Los co-empleados no identificados, contratados por los Demandados, presentados como clientes para retirar grandes sumas, generalmente en cantidades superiores a $ 10,000 en la forma de cheques en las víctimas de las víctimas, según documentos de facturación.
Los impostores han depositado estos cheques en las cuentas bancarias controladas por los acusados, según el bufete de abogados de EE. UU.
Personas internas bancarias involucradas en el esquema
Banking Insider que participa en el esquema discapacitado que indicaría a las víctimas de retiros no autorizados, dijo el bufete de abogados estadounidenses.
El esquema duró desde diciembre de 2022 hasta el arresto de los acusados el 25 de julio, dijo la oficina del fiscal de los Estados Unidos.
¿A qué bancos participaron?
Según documentos de cargo, se engañó el Banco Civil, Chase Bank, TD Bank, Bank of America y Santander Bank Bank en Massachusetts, Connecticut y Rod Island. Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos:
- En diciembre de 2022, en dos casos separados, los impostores no identificados compraron $ 45,000 y cheques a $ 90,000 desde una sucursal del Banco de Ciudadanos en Groton, Connecticut.
- En mayo de 2024, un impostor ingresó a una sucursal del Banco de Ciudadanos en Walesley y compró un cheque de pago de $ 50,000, según documentos de facturación.
- Otro impostor compró $ 60,000 y un cajero a $ 67,000 en una sucursal del Franklin Citizen Bank en agosto de 2024, con solo dos días de diferencia.
- En septiembre de 2024, los Coons fueron comprados otro cheque de $ 67,000 en la sucursal del Cajero del Bruklin Citizen Bank, según muestran las tarifas de documentos.
¿Cómo se dice que los hombres del Brox, Randolph, participaron?
Según los documentos de facturación, Colavole, el acusado de Brockton, depositó el pago de $ 90,000 en una cuenta bancaria de Chase en diciembre de 2022.
Bissainthe, el acusado de Randolph, afirma que designó a un cajero bancario no identificado en mayo de 2023 para participar en el esquema, según documentos de acusación. También fue acusado de depositar un cheque de pago de $ 50,000 en la cuenta bancaria de TD en mayo de 2024.
Enfrentando hasta 30 años de prisión
Las acusaciones de fraude bancaria y la conspiración bancaria están proporcionando hasta 30 años de prisión, según el bufete de abogados de EE. UU.
La acusación de conspiración para el lavado de dinero establece una sentencia de hasta 20 años de prisión.
Los cargos por robo de identidad agravada tienen una sentencia obligatoria de dos años en prisión, constantemente en cualquier sentencia recibida por otros cargos, dijo la oficina del fiscal de los Estados Unidos.
Siguientes pasos
Okai, Bissinthe, Kimani, Wainaina y Kolawole fueron liberados de la custodia de una fianza no garantizada de $ 10,000, según documentos judiciales. Se prevé que comparezca una audiencia en línea en el Tribunal Federal de Boston el 18 de septiembre.
Vernot fue detenido bajo el arresto del Servicio de Mariscales de los Estados Unidos, según documentos judiciales. Está programado para la detención de la audición el 30 de julio.
