El mejor demócrata en el poderoso comité financiero del Senado ha sido investigar la red financiera alrededor de Jeffrey Epstein durante tres años.
Ahora quiere que el IRS descubra exactamente qué hizo el criminal sexual tardío a cambio de $ 1.5 mil millones de transferencias bancarias que han pasado por las principales instituciones financieras.
Una investigación del Servicio del Senador Democrático Ron Wayden de Oregon ha revelado más de 4.700 transacciones desde 2003, incluidos los pagos a mujeres de Rusia y los países de Europa del Este.
Según el informe de Wall Street, el financiero Leon Black de Wall Street, más de $ 158 millones, entre 2012 y 2017 para el supuesto apoyo fiscal de Epstein, y finalmente ayudó a Black a evitar más de $ 1 mil millones en deudas.
«Ninguna de estas transacciones fiscales que Epstein ha realizado ha sido auditada», dijo Wyden a los reporteros informativos el jueves. «Esto podría volar la tapa de la portada de Epstein de que era un genio financiero … parece que nada de esto sucedió … un grupo de empleados federales no lo están pasando».
En una carta al recientemente nombrado Comisionado del IRS de Donald Trump Billy Long, Waydan solicitó una lista de todas y todas las auditorías relacionadas con Epstein y si la agencia había evaluado alguna vez el «rango completo» de sus supuestos servicios de planificación fiscal.
«Quiero que el IRS regrese y me asegure de que sea en realidad una junta fiscal, no lo que sospeche que está sucediendo, que son muchos pagos, girando en torno al tráfico sexual», dijo Waydan.
La investigación financiera de Widen tomó una nueva urgencia en las semanas posteriores a la administración Trump no pudo liberar nuevas revelaciones del llamado «expediente de Epstein» y concluyó que no se necesitaba más investigación, para el estallido de sus seguidores y aliados republicanos.
Trump, cuya amistad con Epstein ha cubierto más de una década, insistió en que el público y la prensa deberían pasar de preguntas sobre el caso. Epstein murió de suicidio en su prisión en anticipación de una demanda sobre acusaciones federales de tráfico sexual en 2019, provocando teorías de conspiración de que el gobierno está involucrado en una cobertura para proteger poderosas publicidades que han operado y abusado de niñas jóvenes.
Trump ha negado repetidamente cualquier relación con el estilo de vida escandaloso de Epstein al terminar con su amistad antes de perturbar las afirmaciones sobre el financiero que apareció en 2006. El presidente está demandando a un reclamo en 2006. The Wall Street Journal Sus editores y el magnate de los medios de derecha Rupert Murdoch por $ 10 mil millones por un artículo que informó que le había enviado un mensaje de cumpleaños a Bawdy a Epstein para su 50 cumpleaños. Trump llamó al informe falso y difamatorio.
El servicio de Widen reveló cantidades «inexplicablemente grandes» que estaban dirigidas a las cuentas de Epstein, así como «informes de actividades sospechosas» o SAR, que son registrados por los bancos como un medio para detectar signos de actividad ilegal para la aplicación de la ley federal.
Bank of America informó pagos potencialmente sospechosos que involucran a los negros en febrero de 2020 y octubre de 2020, luego de la muerte de Epstein, según los investigadores del Senado.
«Tenemos rutas en papel, tenemos números de cuenta, tenemos archivos federales, donde todo comenzó con Leon Black Independiente Miércoles.
Una declaración de un portavoz de Black Independiente Este negro «Una solicitud de una revisión independiente de su relación con Epstein hace más de cuatro años. «
«La revisión fue dirigida por un ex fiscal en el Distrito Sur de Nueva York, que estaba en una gran firma de abogados», dijo el portavoz. «Pasaron unos meses revisando 60,000 documentos y entrevistando a más de docenas de personas. Concluyó que los negros no habían participado en ninguna mala conducta, no había conciencia de la actividad criminal de Epstein y todas las tarifas pagadas eran por impuestos legales, propiedades y servicios filantrópicos y fueron aprobados por demandas externas externas.
Los informes confidenciales del banco, presentados al Ministerio de Finanzas e IRS, podrían proporcionar una visión vital de la máquina de financiación masiva detrás de la operación de tráfico sexual de Epstein, que cubre Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Las ideas estaban restringidas al testimonio y las disputas de archivos contra él temprano.
Independiente ha solicitado un comentario del Departamento del IRS y el Ministerio de Finanzas.
Los registros revelados por el Servicio del Senador incluyen transacciones de $ 1.5 mil millones a través de cuatro bancos principales, incluidas transferencias bancarias de números ricos debido a las ventas de arte, tarifas pagadas a Epstein y pagos a varias mujeres. Pero parece que los bancos han esperado hasta el arresto de Epstein por cargos federales por hacer acuerdos.
El mayor informe sospechoso fue presentado en 2019 por JPMorgan por $ 1.1 mil millones, según la oficina del senador.
Otros informes sobre actividades sospechosas incluyen el pago a través de Deutsche Bank por un total de $ 400 millones, $ 78 millones de Bank of New York Mellon y Bank of America’s Diaries for Black’s Black on Epstein.
En 2023, JPMorgan pagó $ 290 millones a las víctimas de Epstein y Deutsche pagaron $ 75 millones para resolver demandas que los bancos ignoran las banderas rojas asociadas con las acusaciones de tráfico.
La administración Trump y la Guía Republicana del Comité de Financiamiento del Senado fueron gabinetes de piedra de Wyden, según el senador, dejando al senador para consistir en leyes de confidencialidad en torno a las transacciones. El beziziano es la razón por la cual el senador de Oregon quiere que la administración Trump proporcione informes del Congreso, que luego puede convocar a los bancos para obtener más información, dijo.
El servicio de Widen también ha establecido medidas para que el Ministerio de Justicia comience a investigar «cientos de millones de dólares en transferencias bancarias», que han sufrido «varios bancos rusos ya sancionados».
«Parece que estas transferencias de alambre se han relacionado con el movimiento de mujeres o niñas de todo el mundo», escribió Wideen en el Ministerio de Justicia recientemente.
También le dijo al DOJ que parecía haber «ignorado la evidencia» del Ministerio de Finanzas. Trump ha dicho que el fiscal general Pam Bondi puede decidir qué archivos relacionados con el caso de Epstein pueden ser público.
«No se trata de política. No se trata de rojo y azul. Y se trata de una persona malvada que ha cometido crímenes horribles y es víctima de una gran cantidad de mujeres y niñas», dijo Wideen a los periodistas.
«En un momento en que tantos estadounidenses piensan que el sistema político está forjado, se trata de si tendrá responsabilidad para las personas que han participado y que lo han dado, y el hecho de que se gasten tanto dinero muestra que es un anillo de tráfico sexual global», agregó.
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